Aktieägarna i Layerlab Aktiebolag (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 26 maj 2011 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Stena Center 1D, konferensrum kyrkan i Göteborg. Inregistrering börjar kl. 16.45

RÄTT ATT DELTA I BOLAGSSTÄMMAN
Aktieägare som önskar deltaga i årsstämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast 2011-05-20 kl 16.30, dels senast måndagen den 23 maj 2011 kl 12.00 anmält sin avsikt att delta i årsstämman enligt nedan föreskrifter.
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste för att äga rätt att deltaga i årsstämman tillfälligt låta registrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan registrering måste vara genomförd senast 2011-05-19. Förvaltaren bör därför underrättas i god tid före denna tidpunkt.

SÅ ANMÄLER MAN SIG
Anmälan om deltagande i stämman kan ske på följande sätt:
*    per telefon 031-780 2000
*    per post till Layerlab AB, Stena Center 1D, 412 92 Göteborg
*    via e-post: info@layerlab.se

Vid anmälan skall aktieägaren uppge:
*    namn
*    person-/organisationsnummer
*    adress och telefonnummer dagtid
”    i förekommande fall namn på och antal (högst två) biträden som skall medfölja aktie-ägaren vid stämman.

Om deltagande sker genom ombud eller ställföreträdare bör fullmakt, registreringsbevis eller andra behörighetshandlingar insändas till bolaget i god tid före bolagsstämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1.    Val av ordförande vid stämman
2.    Upprättande och godkännande av röstlängd
3.     Val av en eller två justeringsmän
4.     Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5.     Godkännande av dagordning
6.      Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse för 2010.
7.      Beslut
a.          om fastställande av resultaträkning och balansräkning för 2010
b.      om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen och
c.          om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8.     Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden
9.     Bestämmande av antalet styrelseledamöter och suppleanter som skall väljas av stämman.
10.   Val av styrelse.
11.    Val av revisorer

12.     Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen.
13.     Bemyndigande till styrelsen, eller den styrelsen i sitt ställe utser, att vidta de
smärre justeringar i vid stämman fattade beslut som kan visa sig nödvändiga för registrering av beslut hos Bolagsverket.
14.     Stämmans avslutande.

BESLUTSFÖRSLAG

Punkterna 8- 11

Förslag till beslut under punkterna 8-11 kommer att lämnas på bolagets hemsida senast 20 maj.

Punkt 12 – Styrelsens förslag till ändring av Bolagsordningen

Styrelsen föreslår att bolagsordningen ändras avseende kallelse till bolagsstämma med följande ordalydelse: ”Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.”

ANMÄRKNINGAR

Styrelsen erinrar om att beslut enligt punkten 12 är giltig endast om det biträtts av aktieägare med nio tiondelars majoritet av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.
____________________

Styrelsens fullständiga förslag till beslut jämte erforderliga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängligt på bolagets huvudkontor i Göteborg från och med den 13 maj 2011 och sänds till de aktieägare som så begär och uppger sin postadress.

Göteborg april 2011

Layerlab

Styrelsen

Published 2011-04-28, at 07:49.